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董事会换届

董事会换届

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  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“京东方”)第八届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将第九届董事会组成、董事候选人提名、本次换届选举程序、董事任职资格等事项公告如下:

  一、第九届董事会组成

  根据现行《公司章程》规定,公司第九届董事会应由12名董事组成,其中独立董事4名,董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3年。

  二、董事候选人提名(董事候选人提名表样本见附件)

  1、非独立董事候选人提名

  公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向第八届董事会提名、薪酬、考核委员会书面提名推荐第九届董事会非独立董事候选人。

  2、独立董事候选人提名

  公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权向第八届董事会提名、薪酬、考核委员会书面提名推荐第九届董事会独立董事候选人。

  3、重要说明

  京东方自1993年创立至今,在创始人、董事长王东升先生的带领下,历经二十六年市场化、国际化、专业化的创新转型发展,已经成为半导体显示领域全球领先企业,在智慧物联、智慧健康领域取得了快速突破,为企业进一步发展奠定了坚实基础。为了永葆京东方“人才辈出,基业长青”的创新力、创造力和生命力,早在2000年,王东升先生就提出“打造第二代,培育第三代”的人才梯队建设构想;2007年,公司经营团队的梯队结构初步形成。历经多年砥砺成长,京东方已经炼就了一支年富力强,富有魄力,敢打必胜的优秀队伍。2016年5月,王东升先生提出将CEO之职交予陈炎顺先生。三年来,在复杂的全球竞争市场环境下,CEO团队交了一份不错的答卷。鉴于此,王东升先生认为京东方代际交替时机已成熟,提请不再参与下一届董事提名,希望京东方在新一届董事会带领下创造更伟大的成绩。

   董事会对王东升先生在京东方创立和发展历程中的卓越领导及巨大贡献表示衷心感谢!对王东升先生身体董事会换届力行于企业制度化建设和知行合一的远见卓识表示崇高敬意!

  三、本次换届选举程序

  1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至2019年5月27日止;

  2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件(详见本公告第五条)。因公司董事会提名、薪酬、考核委员会需对董事候选人进行资格审查,公司召开董事会确定董事候选人名单,需要一定的时间,提名期满后,公司董事会提名、薪酬、考核委员会不再接收各方的董事候选人提名推荐。董事会提名、薪酬、考核委员会同时自行在公司、控股(参股)企业以及人才市场搜寻董事人选;

  3、提名期满后,公司董事会提名、薪酬、考核委员会将对提名推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查,对于符合董事任职资格的被提名人,将由董事会提名、薪酬、考核委员会提交公司董事会;

  4、公司董事会根据提名、薪酬、考核委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

  5、公司在发布召开股东大会的通知后,及时将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行审核;

  6、本次换届选举股东大会预计将于两个月内召开(具体时间以董事会发布的召开股东大会的通知公告为准)。

  四、董事任职资格

  1、非独立董事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事候选人应具备以下条件:

  (1)具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验;

  (2)具有开拓、创新、进取精神和能力;

  (3)有较强的表达力、判断力和决策力;

  (4)身体健康,保证有足够的时间和精力履行职责。

  凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事:

  (1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  (2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

  (3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

  (4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

  (5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  (6)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  (7)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的,期限尚未届满;

  (8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  2、独立董事任职资格

  公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

  (1)根据法律、行政法规及其他相关规定,具备担任上市公司董事的资格;

  (2)具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性;

  (3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及规则;

  (4)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

  (5)《公司章程》规定的其他条件。

  具备下列情形之一的,不得担任独立董事:

  (1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (2)直接或间接持有公司已发行股份总数1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  (3)在直接或间接持有公司已发行股份总数5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  (4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

  (5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

  (6)《公司章程》规定的其他人员;

  (7)中国证监会认定的其他人员。

  五、提名人应提供的相关文件

  1、提名人提名推荐董事候选人,必须向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提供下列文件:

  (1)董事候选人提名表(原件);

  (2)被提名董事候选人承诺书(原件);

  (3)被提名董事候选人身份证明复印件(原件备查);

  (4)被提名董事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);如提名独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

  (5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  2、若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:

  (1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

  (2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查);

  (3)股票账户卡复印件(原件备查);

  (4)持有公司股份及数量的说明材料。

  3、提名人向公司董事会提名推荐董事候选人的方式如下:

  本次提名推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式:

  (1)如采取亲自送达方式,则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

  (2)如采取邮寄方式,则提名人应在提名期内将相关文件传真至010-64366264,并经公司指定联系人确认收到;同时,董事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内(以邮戳时间为准)邮寄至公司指定联系人处方为有效。

  六、联系方式

  联系人:苏雪飞王艺敏

  联系部门:董事会秘书室

  联系电话:010-64318888转

  联系传真:010-64366264

  联系地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号

  邮政编码:100176

  特此公告。

  附件:1、公司第九届董事会董事候选人提名表

  2、公司第九届董事会董事候选人承诺书

  京东方科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年5月20日

(文章来源:东方财富证券研究所)

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